Арбитражный суд Москвы принял меры обеспечения по иску Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, ранее контролировавших московский банк "Арсенал". В частности, суд арестовал денежные средства бывших председателя правления банка Сергея Доброхотова, члена совета директоров Николая Пенкина, председателя совета директоров Александра Панфилова, акционеров Алексея Суслякова, Елены Колосовой, Сергея Бежанова и ООО "Российская ассоциация героев" (РАГ) в пределах 148,4 млн рублей.
Суд также временно запретил ГИБДД РФ и ФНС России совершать любые регистрационные действия в отношении имущества должников. Обеспечительные меры действуют до даты установления судом размера субсидиарной ответственности и погашения суммы ответственности в полном объеме.
Арбитражный суд Москвы 23 мая 2023 года частично удовлетворил заявление АСВ и привлек к субсидиарной ответственности экс-члена правления банка "Арсенал" Игоря Шапиро и Доброхотова. Однако суд приостановил производство по заявлению АСВ в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
12 октября того же года суд, кроме ранее привлеченных лиц, привлек к субсидиарной ответственности Пенкина, Панфилова, Суслякова, Иванову, Бежанова и РАГ. Суд также приостановил производство по заявлению в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
АСВ 21 сентября 2020 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 18 ранее контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 242,1 млн рублей.